Düzenlemeye Tabi Dijital Varlık Finansmanı İçin Geliştirildi
Dijital varlık riskini yönetmeye yönelik yapılandırılmış bir yaklaşım
Aquanow, tüm faaliyetlerinde mali suçların önlenmesi, mevzuata uyum ve operasyonel kontrolleri birleştiren riske dayalı bir uyum çerçevesi uygular.
Riske Dayalı Çerçeve
- Risk değerlendirmesi
- İzleme kontrolleri
- Yönetişim ve raporlama
Mali Suçları Önleme
- KYC ve KYT
- İşlem izleme
- Yaptırımlar ve dolandırıcılık
Küresel Ölçekte Düzenlenmiş
- Lisans kapsamı
- Düzenleyici raporlama
- Ürün durum tespiti
En İyi Uygulamalar
- Cüzdan beyaz listeye alma
- Kapalı döngü modelleri
- Sahiplik doğrulaması
Denetim ve Yönetişim
- Bağımsız denetimler
- Sürekli izleme
- Uyumluluk denetimi
Düzenlemeye tabi pazarlarda kullanıma hazır olacak şekilde tasarlanmıştır
Kurumsal düzeyde güvenlik ve operasyonel kontroller
Standartlar
Erişim ve Kontrol
Veri Koruma
Operasyonel Dayanıklılık
Sıkça Sorulan Sorular
Aquanow, gerekli durumlarda KYC, AML, seyahat kuralı, KYT, cüzdan tarama, işlem izleme, yaptırım tarama ve risk tabanlı inceleme süreçleri dahil olmak üzere ilgili tüm akışlarda finansal suç kontrollerini destekler. Ürüne, yargı bölgesine ve müşteri işletim modeline bağlı olarak ek kontroller uygulanabilir.
Evet. Aquanow, mevzuat gereği zorunlu olan karşı taraf bilgisi değişimi ve doğrulaması da dahil olmak üzere, ilgili dijital varlık işlemleri için Travel Rule uyumluluğunu destekler.
Uyum kontrolleri, Aquanow'un platformuna ve operasyonel iş akışlarına entegre edilmiş olup; işe alım, işlem izleme, cüzdan tarama ve gerektiğinde raporlama süreçlerinde uygulanmaktadır. Kapsam; ürüne, dağıtım modeline, yetki alanına ve ilgili yasal çerçeveye göre değişiklik gösterir.
Küresel gizlilik, siber güvenlik ve dijital varlık düzenlemeleriyle uyumlu, güçlü bir güvenlik programı yürütüyoruz. GDPR, PIPEDA ve BAE PDPL dahil olmak üzere başlıca gizlilik standartlarını esas alıyoruz. Güvenlik programımız; ISO 27001:2022 ve SOC 2 standartları üzerine inşa edilmiş olup güçlü erişim kontrolleri, çok faktörlü kimlik doğrulama (MFA), ortam ayrımı, verilerin hem bekleme hem de iletim halindeyken şifrelenmesi, düzenli testler ve olay müdahale süreçlerini kapsamaktadır.